套取医疗保险基金诈骗罪的表现形式有什么

法律百科 2025-09-03 1
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  1. 骗取的钱用于支付到期的本金和利息属于集资诈骗吗?

骗取的钱用于支付到期的本金和利息属于集资诈骗吗?

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刑辩回忆录之五

非法集资1.6亿大案平稳落地

警方指控:犯罪嫌疑人付某成立投资咨询公司,在湖北某地采取高息吸引社会资金的方式非法集资1.6亿,案发后有3600万资金不能归还,受损失客户300多人,造成恶劣社会影响,构成集资诈骗罪和非法吸收社会存款罪。

如果这两个罪名成立,付某将面临20年有期徒刑或者无期徒刑。

在审查批捕阶段,我们抓住集资款没有个人消费没有转移藏匿,全部用于公司经营的事实,提出付某不构成集资诈骗罪的辩护意见。该意见得到采纳,检察院以非法吸收公众存款罪批准逮捕。此举确定了案件低调处置的基础。

在后续侦查和审查起诉阶段,恰逢中央发布了关于非法吸收公众存款案件,退还全部赃款可以免除处罚的规定。我们随即全力动员付某亲属代为退脏,促使家人交出某公司股权(评估市值达3500万)。此举为消除受损失客户的对立情绪,奠定了经济基础。

在审判阶段,我们依据事实和法律,大胆提出付某真诚认罪悔罪,亲属积极代为退陪,客户经济损失有望全部得到弥补,符合中央关于可以从宽处理的规定情形,建议法庭在3年左右量刑。法院基本采纳了这个辩护意见,对付某以非法吸收公众存款罪判刑4年6个月。

宣判后,检察院没有抗诉,付某没有上诉,受损失客户没有大的异议。其后不久,付某亲属代为退赔的股权得以转让,客户经济损失几乎得到全额补偿。这桩特大案件平稳落地,取得了很好的法律效果和社会效果,当事人极为满意。

(完)

注:真实案件,有判决书证实。

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