用银行卡帮别人走账判几年

法律百科 2025-09-16 2
大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于用银行卡帮别人走账判几年这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
  1. 拿自己的银行卡帮人取现判多少年?
  2. 银行卡帮别人走账3万块判几年?
  3. 别人通过银行卡走账如何争取轻判?
  4. 哥哥的银行卡借给别人拿去走账洗钱一百多万会不会被判刑?

拿自己的银行卡帮人取现判多少年?

拿自己的银行卡帮人取现判3到10年,提供银行卡帮别人走账的判刑如下:

1、知道对方涉及诈骗,故意提供银行卡的,按共犯处罚,可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

2、如果行为人知道他人有洗钱行为,仍然自己的银行卡交给对方洗钱,构成洗钱罪的共同犯罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚金;

3、情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金。

银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责,如果涉及犯罪行为,如贩毒、洗钱、走私、诈骗等,会被追究刑事责任。

拿自己的银行卡帮人取现,如果是正常业务往来不会被判刑。

银行卡频繁交易与自己的业务不匹配,银行会认为你有帮他人洗钱的嫌疑,会限制你银行账户的非柜面服务,客户渠道和三方交易平台都不可以办理业务,还有可能影响自己银行卡的正常收付款。

银行卡帮别人走账3万块判几年?

根据相关法律法规,银行卡走账属于非法行为,涉及金额达到3万元的情况下,可能会被判3-10年不等的有期徒刑,并可能处以罚金。
因此,银行卡帮别人走账3万元是违法的行为,会受到法律的制裁。
此外,银行卡走账不仅会导致个人财产损失,还会影响银行的正常运营。
因此,在与他人进行金融交易时,一定要保持警惕,避免涉及与自己无关的金融活动,保护自身权益和合法利益。

帮别人转账3万元,要根据具体情况判定,如果行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子转账的帮助,可能涉嫌洗钱罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪。此两种犯罪不一定根据转账的数额来进行量刑,应当根据具体问题具体分析。 法律依据: 洗钱罪量刑标准 (1)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

别人通过银行卡走账如何争取轻判?

如果是来历不明的钱通过银行卡走账,则是属于洗钱行为。洗钱是违法的,有关部门会严查的,当事人一旦被抓,就会重判。

如果当事人想争取轻判,则首先要表明态度,老实交代上下线的联系方法,老实交代后台老板是谁,争取宽大处理。

法院会依据当事人认罪的态度和交待问题的彻底程度,来决定量刑年限。

哥哥的银行卡借给别人拿去走账洗钱一百多万会不会被判刑?

你哥哥把银行卡借给别人去跑分走账洗钱一百多万会被判刑的,因为是帮凶,会被判帮助信息网络犯罪活动罪,只要银行卡出租、出借帮别人转账流水达到20万就要被判刑,还要被联合惩戒5年,在这5年内,只给你保留一张SIM卡,一张银行卡,而这张银行卡只能柜台取款,不能绑定微信、支付宝、云闪付进行虚拟电子消费,遵义市某县一名23岁女的没有钱花,就把自己的工商银行卡进行出借,使用5天就归还,而在这5天中,他这张银行卡进账38万,然后有转出37万,导致案发,这个女的被判帮助信息网络犯罪活动罪9个月,还被纳入5年联合惩戒,只保留了他一张SIM卡,一张银行卡,他微信、支付宝都被限制不能添加银行卡,取款都要去柜台取款,5年惩戒结束后他才能办理银行卡、SIM卡,才能绑定微信、支付宝进行消费

你哥哥行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,现在应该是刑事拘留。如果事实清楚、证据确凿,很快会批捕,后续会起诉判刑。

附:

该罪立案标准:

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

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