需要哪些证据才能定非法集资犯罪
非法集资案件中，最重要的证据有哪些？
非法集资案件，最重要的就是围绕“非法”和“集资”的相关证据。
例如，给客户的融资合同，存款单据，银行流水，现金日记账，各种宣传资料单页以及录音录像等。
上述证据是证明当事人有融资行为，数额巨大或特别巨大的证据。
另外，最好是有银监局给出的认定，有无金融服务许可，这是坐实其“非法”的重要证据。
大家通常所说的非法集资并不是一个罪名，而是指一类犯罪行为。多数都是涉及两个罪名，非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款，没有相关牌照，强调扰乱金融秩序，以吸储或变相吸储其实是在干金融机构干的事情。而集资诈骗罪，则是强调虚构某种事实或项目，进行集资的行为。如果确实是有犯罪行为，你所看到的宣传单，你的打款单，别人的，会议资料，能够证明项目编造的材料，或者集资后资金挪作他用的一些证据材料都可以是证据材料。不一定要有特定形式。注意刑事处罚中所说的集资往往指向不特定人群集资，小范围特定人群的募资未必构成，有诈骗行为除外。
参考：
1、 非法吸收公众存款罪：刑法第176条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
2、 集资诈骗罪：刑法第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或 者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期 徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
非法集资案件，一般分两种，一种是集资诈骗罪案件，一种是非法吸收公众存款罪案件。集资诈骗罪的最高刑是无期徒刑（以前是死刑），非法吸收公众存款罪最高刑是十年。
如果从证据重要性出发，根据案件具体情况，我们可以把证据分为三类:
1.罪与非罪的证据（就是证明你是否犯罪的证据）
2.此罪与彼罪的证据（是非吸还是集资诈骗？还是其他更轻的罪？）
3.影响量刑的证据（自首、立功情节等）
1.罪与非罪的证据
非法吸收公众存款罪，要求行为人未经许可，以公开宣传手段针对不特定对象，以保本付息的形式向公众吸收存款。如果还以欺诈手段，以非法占有为目的，非法集资，就构成了集资诈骗罪。
那如何证明被告人非法集资呢？
以言词证据为例
这类案件的案发，一般是资金链断裂，集资人无法兑现支付本息的承诺，投资人大量报警导致案发。因此，警方在制作讯问、询问笔录时，会重点问以下几个问题:
投资人是如何知道集资人的集资需求信息的？集资人是如何发布自己的融资需求信息的？（这个问题的目的，是核实集资人是否采用了公开宣传方式，比如网络、电话推销，口口相传等）
投资人和集资人是什么关系？是否是亲戚，朋友或同事？是何时认识的？（这个问题的目的是核实集资人是否针对不特定的对象集资，如果是针对的亲友单位同事，就是特定对象，就可能不构成非法集资犯罪）
投资人是否从集资活动中获得利息？是否保本？具体的形式是如何？集资人的运作模式？（如全额返利、分期返还、分红、借款形式）
而这些言词证据与相关的辨认笔录，工商资料，书证（如宣传手册、员工手册、ppt等），鉴定意见等，共同作为证明集资人构成集资诈骗犯罪的基本证据。
2.此罪与彼罪的证据
言词证据
为什么会借钱、投资给集资人？集资人款项的用途？是否携款潜逃，是否挥霍等？（这类问题的目的是核实集资人是虚构了事实，隐瞒真相，以证明其可能构成集资诈骗罪）等。
其他证据如书证、电子数据、证人证言等
银行流水和搜查、扣押笔录（这些都会重点核实集资去向，但一般会比较复杂，如果司法机关能够固定到证明集资人非法吸存的证据，会以非法吸存罪名逮捕嫌疑人，而集资诈骗的相关证据，也就是资金用途，资产情况等，会在逮捕嫌疑人后“慢慢查”，比如吴英案，中晋资本徐勤案，就是以非法吸存立案和批捕，之后以集资诈骗罪起诉。）
罪轻证据
到案记录和被告人供述
包括能证明被告人自首、立功坦白等情节的证据，包括到案记录、被告人陈述等等。
鉴定意见
另外，司法会计鉴定意见中，往往会对涉案金额和涉案公司的资产进行核算。比如涉案金额中，是否有重复投资人将同一份本金重复投资，是否把复利、利息也算入了集资金额，如果有，这些都应该扣除，在集资诈骗案中，已经归还的本金是否扣除？
另外，关于公司资产的核算，是用的成本法还是市场法，成本法只能证明资金用途，却不能证明公司的偿付能力，很多案件中，仅仅以成本法对公司财产进行审计，导致核算的价格远远低于实际实际价值，错误的推到出集资人不具有偿付能力。
另外，还需要综合其他各类证据，简单说到这里吧。
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